ترکمن نیوز:  رئیس کل دادگستری گلستان از شناسایی و دستگیری ۱۲ عضو یک شبکه گسترده شرط بندی در چندین استان کشور در بندرترکمن خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ترکمن‌؛  هادی هاشمیان اظهار کرد: ۱۲ عضو یک شبکه گسترده شرط بندی در چندین استان کشور در بندرترکمن شناسایی و دستگیر شدند.

هاشمیان اضافه کرد: گرداننده این شبکه شرط بندی در کشور فلیپین مستقر است و از طریق سرشبکه های خود در استان‌های مازندران، گیلان، اردبیل، خراسان رضوی و گلستان این سایت شرط بندی را مدیریت و عضویابی می‌کرد.

وی افزود: مدیران داخلی این شبکه با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای از دوستان و بستگان خود، پول‌های حاصل از شرط بندی را هفتگی از طریق صرافی‌های مجاز و غیرمجاز به حساب‌های بانکی سرشبکه اصلی این شبکه در کشورهای مالزی، چین و اندونزی منتقل می‌کردند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با هماهنگی قضائی بین استانی، سرشبکه های این سایت در هر پنج استان، دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به گلستان منتقل شدند.

هاشمیان افزود: تاکنون ۱۲ سرشبکه اصلی این سایت در استان‌های گلستان، گیلان، مازندران، خراسان رضوی و اردبیل دستگیر و ممنوع الخروج شدند.

وی ادامه داد: ۱۳۰ حساب مرتبط با اعضای این گروه که بیشترشان اجاره‌ای بودند مسدود شد و اموال متهمان شامل ملک و خودروهای لوکس هم شناسایی و دستور منع نقل و انتقال این اموال و توقیف آنها صادر شده است.

وی گفت: کارشناسان در برآوردهای اولیه ارزش اموال شناسایی شده متهمان را چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و گردش مالی گروه مدیران این شبکه شامل مدیران بالادستی، میانی، رابطین مالی و صرافان را دست کم ۱۷ هزار میلیارد ریال تخمین می‌زنند.

هاشمیان افزود: متهمان این پرونده هم اکنون بازداشتند و تحقیقات پرونده با کمک سربازان گمنام امام زمان (عج) در حال انجام است.

 

انتشار دهنده : shirzad
دسته بندی اصلی :
تاریخ و زمان خبر

۱۶:۲۵

۳۰ بهمن ۱۳۹۹

کد خبر :

90506

چاپ
تلگرام
اینستاگرام
گوگل پلاس
فیسبوک
توئیتر
فونت بزرگ
فونت کوچک